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分拆交易的解釋

2022-05-31 15:14
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　　分拆交易是指5個(gè)以上區(qū)別個(gè)人，同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)；或者是同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬；或者是個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔等狀況界定為個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。

　　其中，連續(xù)多日并無固定含義，只要是通過多人次、多頻次規(guī)避限額經(jīng)營(yíng)管理的個(gè)人結(jié)售匯行為，皆屬于個(gè)人分拆結(jié)售匯。銀行對(duì)于個(gè)人分拆結(jié)售匯特征明顯，可直接確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，將不予辦理其相關(guān)手續(xù)。

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