客服服務(wù)
下載APP
來(lái)源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
0

什么是洗黑錢(qián)

2022-04-11 22:22
1968 瀏覽

　　洗黑錢(qián)起初是指人們將錢(qián)上的污漬清洗干凈的行為，如今多指犯罪人員將通過(guò)非法途徑獲得的錢(qián)財(cái)合法化，一般采取兌換以及購(gòu)買(mǎi)金融債券、古董買(mǎi)賣(mài)的行為進(jìn)行操作。

　　洗錢(qián)的行為嚴(yán)重影響了一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全，洗錢(qián)造成了極其嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)、安全和社會(huì)后果。洗錢(qián)為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其他罪犯的運(yùn)作和發(fā)展提供了動(dòng)力。洗錢(qián)已經(jīng)變得越來(lái)越國(guó)際化，而與犯罪活動(dòng)有關(guān)的金融問(wèn)題也由于科技的日新月異以及金融服務(wù)業(yè)的全球化而變得日益復(fù)雜化。

文章版權(quán)會(huì)計(jì)網(wǎng)kuaiji.com所有，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

相關(guān)課程

相關(guān)文章

ACCA重要考點(diǎn)介紹：什么是Money laundering？ 2021年ACCA知識(shí)點(diǎn)講解：Money laundering ACCA高頻考點(diǎn)講解：Money laundering 離岸賬戶(hù)是什么？ 2020年證券從業(yè)考試大綱有哪些變化？?jī)?nèi)容變動(dòng)大不大？ 知乎1200W次圍觀：會(huì)計(jì)真的有那么慘嗎？ 支付寶微信將被取代？一文帶你深入了解數(shù)字人民幣 銀行業(yè)從業(yè)人員迎新規(guī)，將建違法違規(guī)違紀(jì)人員“黑名單” 2024中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)》刷題15 2021年ACCA（AAA）科目考情分析，附備考注意事項(xiàng) 公司買(mǎi)洗衣機(jī)會(huì)計(jì)分錄是什么？ 一年凈賺10億！“洗衣液一哥”赴港上市！背后又有這個(gè)男人??！ 資源稅的納稅期限怎么規(guī)定？ 大爆發(fā)！2020上半年投行“成績(jī)單”公布！一匹黑馬增幅驚人…… 315刮入財(cái)稅圈！會(huì)計(jì)如何避免成為背鍋俠？ 報(bào)銷(xiāo)洗車(chē)費(fèi)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？ 老板出差購(gòu)買(mǎi)的生活用品的會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 公司銷(xiāo)售部購(gòu)買(mǎi)洗滌劑怎么做賬務(wù)處理？ 應(yīng)交資源稅計(jì)入什么科目？附會(huì)計(jì)分錄 抗擊疫情除了戴口罩，會(huì)計(jì)還可以做些什么？
掃碼關(guān)注“ 會(huì)計(jì)小助手公眾號(hào) ”
點(diǎn)擊菜單“ XXXX ”→訂閱即可
 （微信需綁定公眾號(hào)才能成功接收提醒）
2021注會(huì)報(bào)名入口開(kāi)通后，將及時(shí)給您發(fā)送微信通知
敬請(qǐng)關(guān)注